涉嫌非法吸收存款，雪松控股子公司被立案查处_头条焦点

据“广州黄埔公安”微信公众号5月7日消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

(资料图)

根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

以下为通告全文：

为打击惩治犯罪，保护社会公众合法权益，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处，现将案情通报如下：

一、公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施。

二、公安机关已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计。

三、公安机关已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。

四、公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

五、投资人可凭本人身份证明、合同协议、银行交易明细、收付款凭证等书面材料通过以下方式进行报案登记：

方式一：

亲临报案。投资人可直接到实际居住地的公安机关及派出所报案。

方式二：

邮寄报案。投资人可将相关报案材料邮寄至广州市公安局黄埔区分局经济犯罪侦查大队，邮寄地址：广州市黄埔区护林路祥东环街20号（经济犯罪侦查大队），邮政编码：510700，联系电话：020-82279726。

方式三：

线上报案。投资人登录广州市公安局网站（http://gaj.gz.gov.cn），点击“警民互动”栏目，选择“广州经侦涉众投资人信息登记系统”进行登记。

警方提醒

线上报案、邮寄报案等同于亲临公安机关报案，建议市民群众尽量采用邮寄或线上方式报案。如需现场报案的，请遵守相关规定，就近前往所在地公安机关及派出所报案，由接受报案单位将报案材料移交至广州市公安局黄埔区分局经济犯罪侦查大队。

目前，案件正在进一步侦办中，公安机关将加大侦办力度，全力保护社会公众合法权益。

圆方投资只是涉案公司代表

据了解，该案系广州市公安局经侦支队指导黄埔区经侦共同侦办。知情人士告诉证券时报记者，由于雪松控股的属地是黄埔区，“基于属地原则，一般都是以区（分局）的名义发布”。

工商信息显示，涉案标的公司圆方投资原名“广东圆方私募基金管理有限公司”，成立于2016年2月19日，注册资本4.129亿元，系雪松控股的全资子公司，其法定代表人周挺即雪松控股高管。

接近广州经侦的人士向记者透露，通告中所披露的圆方投资只是涉案公司的代表之一，“很多涉案的关联公司，没法逐一列出，所以用‘圆方投资等公司’指代”。此外，他还透露，公告中的“张某”即雪松控股的实际控制人张劲。

雪松控股爆雷早有迹象

张劲于1997年在广州创立雪松控股，以贸易融资起家，涉猎领域包括大宗商品、供应链、化工产业、房地产等。2015年，公司营收为593亿元，2016年升至1570亿元，跃居广州民企第一。

2017年，雪松控股迎来高光时刻，营收规模高速增长至2210亿元，2018年跻身“世界500强”，此后连续4年上榜。与此同时，外界对雪松控股发展模式和风险的质疑此起彼伏，并持续至今。

业内人士介绍，雪松控股主要从事融资性贸易，即企业之间以贸易之名、行拆借融资之实。由于部分贸易企业缺乏足够资信，难以从金融机构获得融资，通过与信用良好企业合作虚构贸易周转，并将与信用良好企业的交易票据用于融资，让相关企业账面营收和存货大幅上升。

雪松控股除了以上述方式从金融机构获取融资外，还设立多家理财公司发行理财产品，底层资产则是其与供应链贸易企业的“应收账款”。

这种模式难以为继。自2022年1月起，雪松控股承认无力支付理财产品利息。此前有投资者向记者介绍，从2021年3月底开始，雪松控股旗下雪松信托的长青、长泰等多款产品陆续逾期，涉及近8000名投资者，金额近200亿元。

多位投资者称，雪松信托的项目投资，包括借道金交所、保理公司等项目，还涉及广州旧改、智慧城市等项目。

2022年9月30日，张劲在雪松控股三季度工作会议上表示，目前雪松控股的重点工作是资产重组和债务化解，重中之重是理财产品兑付，必须全力保障投资人权益，同时加强与投资人沟通，搭建直接沟通的渠道。

责任编辑：Tnews

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