艾艾精工: 艾艾精工2023年第一次临时股东大会会议材料-新动态

 股票代码：603580           股票简称：艾艾精工

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

(资料图片仅供参考)

               会议材料

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司       2023 年第一次临时股东大会会议材料

                  目    录

一、2023年第一次临时股东大会会议议程

二、2023年第一次临时股东大会会议须知

三、2023年第一次临时股东大会会议议案

议案》

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司     2023 年第一次临时股东大会会议材料

       艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

一、会议时间：2023年7月7日14：00

二、会议地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室

三、出席或列席会议人员：

司上海分公司登记在册的艾艾精工（股票代码：603580）股东有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司

股东。

四、主持人：董事长涂木林先生

五、会议议程：

数。

  （1）审议《关于确认公司2022年度关联交易和预计公司2023年度关联交易

的议案》

录等文件。

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       艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

  为了保障本次股东大会能够顺利召开，请各位参会人员遵守股东大会的会

场纪律：

关的问题请会后讨论。会议期间，会议主持人及公司管理层可以拒绝回答与本

次会议议案无关的问题。

经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、

录音、拍照。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，

不得扰乱大会的正常秩序。

表决采用现场投票表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召

开2023年第一次临时股东大会的通知公告》。

扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予

以制止。

通知公告》。

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《关于确认公司2022年度关联交易和预计公司2023年度关联交

                    易的议案》

各位股东及股东代表：

  一、关联交易基本情况

  （1）关联方名称：蔡瑞美，与本公司关系：本公司的董事及公司实际控制

人。

  （2）关联方名称：金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和传

物流机械有限公司，与本公司关系：金锋馥（滁州）科技股份有限公司为本公

司总经理兼董事涂国圣担任董事的公司，本公司持股3.4265%。

  （1）关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等

因素，借款利率参照同等条件下的银行贷款利率，其定价依据充分，价格公平

合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  （2）公司向金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和传物流机

械有限公司销售物流带等工业输送带产品，产品按照市场价格确定。

  （1）2018年7月蔡瑞美与子公司意诺工业皮带有限公司签订借款协议，提

供给意诺工业皮带有限公司240万欧元借款，借款利率为3M LIBOR+2%，且不低

于2%，借款期限为2018年7月5日至2019年6月30日，到期后偿还40万欧元，剩余

日，截至2022年12月31日止，借款余额为160万欧元。

  （2）2022年4月蔡瑞美与子公司ARCK Beteiligungen GmbH签订借款协议，

提供给ARCK Beteiligungen GmbH 30万欧元借款，借款利率为3%，借款期限为

  （3）2022年，公司向金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和

传物流机械有限公司销售物流带等工业输送带产品的销售额分别为4.82万元、

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-38.14万元。

    (1)根据公司2023年经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额

不超过3000万元的日常关联交易。（不含以下两项预计向蔡瑞美借款的关联交易

）

    (2)2022年底子公司意诺工业皮带有限公司对蔡瑞美短期借款余额160万欧

元在2023年6月27日到期，如子公司意诺工业皮带有限公司无其他大额现金流入

，拟向蔡瑞美申请延期该借款160万欧元，借款利率不变。

    (3)2022年4月蔡瑞美与子公司ARCK Beteiligungen GmbH签订借款协议，提

供给ARCK Beteiligungen GmbH 30万欧元借款，借款利率为3%，借款期限为

额现金流入，拟向蔡瑞美申请延期该借款30万欧元，借款利率不变。

    请审议。

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